KYC e Verificação

Na Millioner, a segurança e a integridade são prioridades absolutas. Verificamos a sua identidade para cumprir com as nossas obrigações regulamentares e legais, proteger os nossos jogadores e a plataforma contra atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Este processo é fundamental para garantir um ambiente de jogo seguro, justo e transparente para todos os utilizadores da Millioner.

KYC, ou "Conheça o Seu Cliente", é um conjunto de procedimentos obrigatórios para identificar e verificar a identidade dos nossos clientes. Este processo envolve a coleta e a análise de informações pessoais. O objetivo principal do KYC é prevenir atividades ilegais, como fraude e lavagem de dinheiro, assegurando que a Millioner opera em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. É uma medida essencial para a proteção mútua, tanto do jogador quanto da plataforma.

A verificação da sua identidade pode ser solicitada em diversas fases da sua interação com a Millioner:

• No momento do registo da conta.
• Antes do seu primeiro levantamento, ou levantamentos subsequentes.
• Quando os valores de depósito ou levantamento atingem determinados limites acumulados.
• Se houver alterações nos seus dados pessoais ou informações de pagamento.
• Quando as nossas equipas de segurança identificam atividade incomum ou suspeita na sua conta.
• Periodicamente, como parte das nossas revisões de conformidade contínuas.

A Millioner reserva-se o direito de solicitar a verificação a qualquer momento, conforme necessário para cumprir as nossas obrigações legais e regulamentares.

Para completar o processo de verificação, poderá ser-lhe solicitado que forneça cópias de vários documentos. Estes documentos são utilizados para confirmar a sua identidade, endereço e, em alguns casos, a origem dos fundos. Todos os documentos devem ser válidos, legíveis e estar dentro do prazo de validade. A Millioner garante que todos os documentos são tratados com a máxima confidencialidade e segurança, em conformidade com as leis de proteção de dados.

Para comprovar a sua identidade, aceitamos os seguintes documentos:

• Passaporte (página com fotografia e dados pessoais).
• Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade Nacional (frente e verso).
• Carta de Condução (frente e verso).

O documento deve conter uma fotografia clara, o seu nome completo, data de nascimento e data de validade. Certifique-se de que todas as informações são claramente visíveis e sem cortes.

Para verificar o seu endereço de residência, poderá apresentar um dos seguintes documentos, emitido nos últimos três meses:

• Fatura de serviço público (água, eletricidade, gás, internet, telefone fixo).
• Extrato bancário ou de cartão de crédito.
• Carta oficial de uma autoridade governamental.

O documento deve exibir o seu nome completo, o seu endereço residencial e uma data de emissão recente. Não aceitamos extratos de telemóvel ou documentos de caixas postais.

Para proteger contra fraude e garantir que os fundos são provenientes de fontes legítimas, poderemos solicitar a verificação do método de pagamento utilizado. Os requisitos variam consoante o método:

• Cartões de Crédito/Débito: Cópia da frente e verso do cartão. Na frente, os primeiros seis e os últimos quatro dígitos do número do cartão devem estar visíveis. O código CVV/CVC no verso deve ser ocultado.
• Carteiras Eletrónicas (e-Wallets): Captura de ecrã da sua conta da carteira eletrónica, mostrando o seu nome completo e o ID da conta/endereço de e-mail associado.
• Transferências Bancárias: Extrato bancário recente mostrando o seu nome, número da conta e o logótipo do banco.

A Millioner apenas permite o uso de métodos de pagamento registados em seu nome. Não são permitidos pagamentos de terceiros.

Em certas circunstâncias, especialmente para transações de alto valor ou quando há suspeitas de risco, a Millioner poderá solicitar informações adicionais sobre a sua fonte de fundos ou riqueza. Este processo é conhecido como Due Diligence Aprimorada (EDD) e é uma exigência regulatória para combater a lavagem de dinheiro. Poderá ser-lhe solicitado que forneça documentos como:

• Comprovativos de salário.
• Extratos bancários detalhados.
• Contratos de venda de propriedades.
• Documentação de heranças ou ganhos de lotaria.

Esta informação é tratada com a máxima confidencialidade e é utilizada exclusivamente para fins de conformidade regulatória.

Após o envio dos documentos, a nossa equipa de verificação analisará as informações. O processo de verificação geralmente leva entre 24 a 72 horas. No entanto, em casos complexos ou se forem necessários documentos adicionais, este prazo pode ser estendido. A Millioner notificá-lo-á sobre o estado da sua verificação por e-mail ou através da sua conta. Agradecemos a sua paciência e cooperação durante este processo.

A Millioner está empenhada em proteger os seus dados pessoais. Todos os documentos e informações que nos fornece são armazenados em servidores seguros, utilizando tecnologias de encriptação avançadas. Acesso a estes dados é restrito a pessoal autorizado e treinado, que segue rigorosos protocolos de segurança e privacidade. Cumprimos integralmente com as leis de proteção de dados, como o GDPR, garantindo que as suas informações são tratadas com a máxima confidencialidade e apenas para os fins de verificação e conformidade regulatória.

A Millioner opera sob uma política rigorosa de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo. O processo de KYC é uma parte integrante desta política, permitindo-nos identificar e reportar quaisquer atividades suspeitas às autoridades competentes. Estamos empenhados em manter um ambiente de jogo limpo e seguro, prevenindo o uso da nossa plataforma para atividades criminosas. A sua colaboração neste processo é vital para o nosso sucesso na luta contra o crime financeiro.

É estritamente proibido o acesso e a participação em jogos de azar por menores de idade. Como parte do nosso compromisso com o jogo responsável, a Millioner realiza verificações de idade robustas. Se houver qualquer indicação de que um jogador é menor de idade, a conta será imediatamente suspensa e todos os fundos retidos. A sua data de nascimento é um dos dados essenciais que verificamos para garantir que apenas indivíduos com idade legal para jogar acedem à nossa plataforma. A proteção de menores é uma responsabilidade que levamos muito a sério.

Se o processo de verificação demorar mais do que o esperado ou se os documentos fornecidos não forem aceites, a Millioner entrará em contacto para solicitar informações adicionais ou esclarecimentos. A falha em fornecer os documentos solicitados ou informações precisas pode resultar na suspensão da sua conta, na restrição de funcionalidades (como levantamentos) ou no encerramento permanente da conta. É crucial que coopere plenamente e forneça informações verdadeiras e atualizadas para garantir uma verificação bem-sucedida.

Se tiver dúvidas sobre o processo de verificação, ou precisar de assistência para enviar os seus documentos, a nossa equipa de suporte ao cliente está disponível para ajudar. Pode contactar-nos através do chat ao vivo, e-mail, ou telefone. Estamos aqui para guiá-lo em cada etapa do processo e garantir que a sua experiência na Millioner seja a mais tranquila e segura possível.